Обналичка денег схемы

Ответственность за обналичивание денег — почему нельзя вестись на предложения обнальщиков

Формально прямое наказание за обналичивание денежных средств в России не предусмотрено, но на практике нарушителя могут привлечь к ответственности по многим статьям УК РФ — , , , и другим. Ниже рассмотрим, в чем особенности такого преступления, какие у него характерные черты, как избежать ответственности, и что ожидает нарушителя в случае выявления преступления. Также разберем популярные схемы обналички и поговорим о способах их выявления. В УК РФ нет статьи, позволяющей наказать непосредственно за обналичку денежных средств.

Обналичивание: противозаконные схемы и ответственность

Росфинмониторинг , Центробанк и Федеральная налоговая служба ФНС России раскрыли схему обналичивания денег через рестораны, которая на своем пике позволяла выводить из системы до миллиардов рублей в год. Об этом со ссылкой на результаты межведомственной проверки, которая попала в распоряжение издания, сообщает РБК. Мошенники работали через расчетную небанковскую кредитную организацию «Русский инвестиционный банк» РНКО «РИБ» , на ее базе был фактически создан собственный процессинг и центры обработки данных, позволявшие запутывать платежи. Для схемы были закуплены около пяти тысяч терминалов по приему наличности, найдены лояльные банки. При этом у РИБ не было права на собственный эквайринг, поэтому он стал агентом крупного эквайера по привлечению новых клиентов. Также организация выполняла расчетную функцию, ключевую для схемы.

Вы точно человек?
«Обнал» по-русски: как он работает и что за это грозит
«Разлом эквайринга»: РБК рассказал об основе «ресторанной схемы» ухода от налогов
Росфинмониторинг зафиксировал рост ставки на «обнал» средств внутри страны до 12–15%
Мне предложили обналичивать деньги. Какие могут быть риски?

Обычно коммерческие расчеты ведутся в безналичном порядке. Но порой фирмам нужны «живые» деньги для срочных текущих расходов или «серых» зарплат. А некоторым предпринимателям просто хочется сэкономить и уплатить поменьше налогов либо просто получить деньги в личное распоряжение в обход закона.

  • Популярное за неделю
  • Нынешнее правительство Украины, как сообщает журнал «Деньги», неоднократно признавало, что ведет фискальную, а не стимулирующую политику.
  • Для чего, в сущности, нужен обнал?
  • Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

За обнальщиками охотятся налоговики и банкиры, и большинство обнальных схем им давно известны. Читайте, каких операций нужно избегать, чтобы не стать соучастником преступления, и какая ответственность грозит за обнальные схемы. Обналичка — это когда компания выводит из оборота деньги и переводит их в наличные через третьих лиц. Основная цель — уйти от налогов или скрыть незаконные доходы. Обналичку отслеживают налоговики и банкиры, причём они работают сообща и обмениваются информацией друг с другом. Для этого у них есть разные инструменты и программные продукты.

Похожие статьи